国际刑警组织和非洲刑警组织在打击非洲恐怖主义融资和网络犯罪网络的联合行动中发现了价值 2.6 亿美元的非法加密货币和法定货币。
当局在多个非洲国家逮捕了 83 人，作为催化剂行动，迄今已查获了涉案 2.6 亿美元非法资产中的 60 万美元。
83 起逮捕事件中，有 21 起与恐怖主义有关，28 起因诈骗和洗钱罪，16 起因网络诈骗，19 起因“非法使用”虚拟资产。
今年 7 月至 9 月，当局开展了“催化剂行动”，旨在识别和阻止与恐怖主义有关的资金流动。
配备了来自私营部门合作伙伴的数据，例如币安、穆迪和乌普萨拉安全公司，组成“催化剂行动”的许多个人行动都涉及与加密相关的犯罪活动。
一个具体的例子涉及基于加密货币的庞氏骗局，该骗局伪装成合法的加密货币交易所，从“至少” 17 个国家（包括尼日利亚、喀麦隆和肯尼亚）的 100,000 多名受害者那里窃取了总计 5.62 亿美元。
国际刑警组织仍在调查此案，该组织表示，参与该计划的几个高价值加密钱包也“可能与”恐怖主义融资活动有关。
另一起案件发生在肯尼亚，涉及一起涉嫌洗钱的行动，该行动试图通过一家合法的虚拟资产服务提供商洗钱，但国际刑警组织和非洲刑警组织尚未透露该提供商的名字。
该案件同样与恐怖主义融资有关，目前已有 12 人被认定为嫌疑人，其中 2 人被捕。
据币安调查团队称，该加密货币交易所帮助提供了追踪加密货币流动所需的信息和资源。
该队发言人告诉解密该团队“通过提供行动情报和分析，在我们的取证工具和数据共享的支持下，支持当地执法部门，帮助挫败这一与非洲各地当局协调的重大犯罪行动。”
这种合作正日益成为常态，币安调查团队补充说，加密货币交易所现在是执法机构在国际打击犯罪中的“主要盟友之一”。
“去年，我们响应了近6.5万份执法请求，为来自世界各地的1.48万多名注册官员提供了服务，”该发言人表示。“我们的团队还举办了100场执法培训课程。”
这种合作的增长表明加密货币在非洲犯罪和恐怖主义融资中的作用日益增强，国际刑警组织也对此表示肯定。
“随着加密货币的普及，加密货币引发的金融犯罪也随之增加：特别是国际刑警组织2025年非洲网络威胁评估报告国际刑警组织专家在接受采访时表示，“三分之二的非洲成员国表示，网络犯罪在所有犯罪中占比“中高”，这是一个重要的统计数据，因为在西非和东非，网络犯罪约占所有已报告犯罪的 30%”。解密.
专家指出，尼日利亚的加密货币相关欺诈行为正在显著增加，解密此前报道关于该国经济、金融和金融犯罪委员会主席如何指责“腐败”政客以加密货币形式隐藏非法财富。
“鉴于获取加密货币的门槛降低，犯罪分子越来越能够采用更复杂的技术，利用加密货币进行其他犯罪活动，”专家补充道，并指出稳定币和硬币混合器混淆勒索软件和敲诈勒索案件中的资金流向。
国际刑警组织的专家更笼统地解释说，虽然网络犯罪分子“越来越多地”使用加密货币，但这并不意味着它是大多数网络犯罪的主要支付或结算形式。
他指出，国际刑警组织的《非洲网络威胁评估报告》强调，“许多案件，特别是商业电子邮件泄露案件，通常涉及传统的银行转账或法定货币系统，而诈骗可能会利用礼品卡系统。”
