一名加拿大女子因多次无视加密货币交易所的警告，最终因加密货币骗局损失了毕生积蓄。受害者是维多利亚州居民 Yan Li 十u，她于 2023 年通过 NDAX Canada 交易所转移了价值 67.1 万加元（约合 48 万美元）的以太坊。
本周，不列颠哥伦比亚省最高法院统治NDAX 不对损失负责，因为交易所已履行职责，多次警告徐某。
2023 年 4 月 10 日，在一位网上熟人的劝说下，徐女士投资了一项承诺每天高达 1% 回报的计划，之后她开设了 NDAX 账户。
为了获得这个“机会”，她抵押了自己的房子，还向朋友借了钱。在接下来的五周里，她向自己的 NDAX 账户存入了 67.1 万加元，并用这笔钱购买了以太坊。
加拿大女子起诉加密货币交易所诈骗并败诉 | 来源： X
不久之后，徐某尝试将加密货币转移到外部钱包。NDAX 将此次提现标记为可疑，并于 4 月 18 日联系她核实详情。交易所告知她，该交易“存在风险因素”，将上报审核。
尽管被警告她可能被骗，徐女士仍要求 NDAX 立即释放资金。
审理此案的法官林赛·勒布朗（Lindsay LeBlanc）在裁决中写道，NDAX的警告“再明确不过了”。她补充说，虽然徐女士的损失“令人遗憾”，但该公司向她发出警告是履行了职责。
法庭文件显示，徐某在转账完成前无视了 NDAX 工作人员的四次警告。
NDAX 在其平台上发布了首次警告，并发布了“加密货币风险披露”通知。通知解释说，将加密货币发送到不受信任的钱包可能会导致永久性损失。通知敦促徐女士，如果有人远程访问了她的设备，或者钱包不受信任，请停止操作。
徐女士点击了“接受”，确认她了解其中的风险。
对于第二次警告，平台显示了一条确认消息，要求她确认加密货币转账是不可逆的。
她再次点击继续。第三次警告是，NDAX 的一名员工直接打电话给徐女士，解释说她的交易似乎存在欺诈行为，她很可能被骗了。通话被录音。
然而，徐女士仍然坚持要完成提现，并威胁说如果NDAX拖延，她将采取法律行动。在第四次警告中，NDAX的合规官朱莉娅·巴拉诺夫斯卡娅致电徐女士，确认她了解相关风险。在通话中，徐女士表示，她是一位经验丰富的会计师，从事股票交易超过20年，完全清楚自己在做什么。
确认请求后，NDAX 按照指示处理交易。
尽管有这些警告，徐还是将她的全部以太坊余额转移到了骗子控制的钱包中。
徐女士作证称，她在网上认识了一个人，这个人向她介绍了这笔诈骗投资。起初，这个人向她索要少量资金，后来为了赢得她的信任，她把钱连同利润一起归还给她。
受到这些早期“回报”的鼓舞，她被说服投资更大的金额。
该骗局承诺每日1%的利润，专家称这是一个明显的危险信号。徐女士误以为这个机会是合法的，于是抵押了自己的房子。她从朋友那里借了钱，并通过NDAX向……汇了数十万美元。购买以太坊。
一旦加密货币离开她的账户，就永远消失了。区块链分析后来证实，接收方钱包属于与 NDAX 无关的第三方。
